Policja na Bahamach rozpoczęła dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut FTX i aktywnie poszukuje dowodów na to, czy doszło do „przestępczego wykroczenia”.
Zgodnie z tweetem Royal Bahamas Police Force opublikowanym w niedzielę, zespół śledczych finansowych z Oddziału Śledczego ds. Przestępstw Finansowych Sił Zbrojnych pracuje już z krajowym regulatorem finansowym, Komisją Papierów Wartościowych Bahamów.
Celem wspólnego zespołu jest „zbadanie, czy doszło do jakiegokolwiek przestępczego wykroczenia”, powiedział tweet.
Oświadczenie z Bahamas Police Force przyszło w uzupełnieniu do oddzielnego komunikatu prasowego z Securities Commission of The Bahamas w ten weekend na temat sytuacji wokół FTX.
W komunikacie prasowym, Komisja Papierów Wartościowych odpowiedziała na szeroko rozpowszechnione publiczne oświadczenia od FTX, że ułatwiała wypłaty dla klientów z Bahamów w celu spełnienia lokalnych przepisów. Według Komisji Papierów Wartościowych, jednak instrukcje dotyczące priorytetowego traktowania wypłat dla klientów z Bahamów w stosunku do innych nigdy nie zostały wydane.
„[…] takie transakcje mogą być scharakteryzowane jako nieważne preferencje w ramach systemu upadłościowego, a w konsekwencji skutkować odebraniem funduszy od klientów z Bahamów”, powiedziało oświadczenie.
Dalej dodano, że Komisja „nie zgadza się na preferencyjne traktowanie jakiegokolwiek inwestora lub klienta FTX Digital Markets Ltd. lub w inny sposób.”
Najnowsza aktualizacja od regulatora finansowego pojawiła się po tym, jak ta sama agencja 11 listopada powiedziała, że „podjęła działania w celu zamrożenia aktywów” posiadanych przez FTX i powiązane strony.
Agencja powiedziała wtedy, że wierzy, iż zamrożenie było „ostrożnym kierunkiem działania” i miało na celu ustabilizowanie firmy i zabezpieczenie aktywów.
FTX złożył wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11 w amerykańskim stanie Delaware 11 listopada. Tego samego dnia współzałożyciel FTX Sam Bankman-Fried ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego firmy, a jego miejsce zajął prawnik z Chicago John J Ray III.
